Normativa antiriciclaggio ad applicazione ampia

L’art. 2 della direttiva n. 2005/60/CE - relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto la...