Antiriciclaggio, money transfer: controlli più facili

Per le rimesse di denaro comunitarie operanti in Italia diventano più semplici i controlli da parte della Guardia di Finanza. I money transfer rientrano sicuramente tra le categorie a cui la nuova regolamentazione antiriciclaggio ha riservato un’attenzione maggiore. Se, da un lato, si registra un’uscita...