Riciclaggio “salvo”: quali effetti per la confisca?

Nel decreto antiriciclaggio è stata riportata una formulazione non aggiornata dell’art. 648 ter c.p. in materia di confisca, escludendo che la misura ablativa potesse essere applicata anche in materia di autoriciclaggio. L’errore è stato poi corretto. Quali effetti che ne possano derivare tenuto conto della...

Antiriciclaggio, conservazione dei dati: l’esternalizzazione può essere complicata

Il decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio ha eliminato l’obbligo di registrazione dei dati dopo aver adempiuto all’adeguata verifica della clientela: è sufficiente la mera conservazione delle informazioni acquisite, anche esternalizzata. Tuttavia, l’esternalizzazione della conservazione di dati ed informazioni sembra essere più una complicazione che...