DAU, pubblicate le linee guida in versione italiana

La versione italiana delle linee guida sul DAU è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane. Il testo adottato è utilizzabile nel periodo transitorio durante il quale si applica, quanto ai dati richiesti per la presentazione delle dichiarazioni doganali, la nuova normativa opportunamente integrata per...

IV direttiva Antiriciclaggio: proposta la modifica

I recenti attacchi terroristici hanno evidenziato che i servizi tecnologici stanno diventando sempre più frequentemente sistemi finanziari alternativi restando al di fuori della normativa antiriciclaggio. Vanno attratti nell’area del monitoraggio i fornitori di servizi di trasformazione di valute da virtuali a reali. Occorre intensificare il...