Nuovi controlli sul denaro contante

Si applicherà a decorrere dal 3 giugno 2021 il nuovo regolamento UE n. 2018/1672, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea, che prevede un nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la...

Reverse charge e QRM fino al 30 giugno 2022

Gli Stati membri potranno avvalersi del reverse charge settoriale e del Quick Reaction Mechanism fino al 30 giugno 2022. È quanto prevede la direttiva UE n. 2018/1695, relativa alla proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni...

Antiriciclaggio: regole UE più severe anche per le imprese

Approda nella Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 2018/1673/UE, che detta misure antiriciclaggio sempre più stringenti. La stretta riguarda anche le entità giuridiche che si prestano a favorire e facilitare i fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali: l’occhio vigile dell’Unione europea si...